ముంబై:
ఒక మహిళతో సహా ఇద్దరు ఉక్రెయిన్ జాతీయులు తమ పెట్టుబడికి పెద్ద మొత్తంలో రాబడి ఇస్తామని వాగ్దానం చేసి ముంబైలో వందల మందిని మోసం చేసిన పోంజీ స్కామ్‌కు సూత్రధారులుగా గుర్తించారు.
టోర్రెస్ ఆభరణాల కుంభకోణంపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ముంబై పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం, ఉక్రెయిన్ జాతీయులు ఆర్టెమ్ మరియు ఒలెనా స్టోయిన్ పాత్రను సున్నా చేసి, వారిని వెతకడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. రత్నాలు, బంగారం, వెండిపై పెట్టిన పెట్టుబడిపై భారీ రాబడితో ప్రజలను ఎలా ఆకర్షించాలనే కుట్రలో వీరిద్దరూ కీలక పాత్ర పోషించారని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.
ఇన్వెస్టర్లకు లక్కీ డ్రా ప్రైజ్‌లుగా ఇచ్చిన 14 లగ్జరీ కార్లపైనా విచారణ జరుపుతున్నారు. ఈ కార్లు ఎక్కువ మంది కస్టమర్లను పోంజీ స్కీమ్‌కు ఆకర్షించే లక్ష్యంతో ఉన్నాయని సోర్సెస్ తెలిపింది.
గత వారం, పెద్ద రాబడిని వాగ్దానం చేసే పథకం పేరుతో కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులను సేకరించి, టోర్రెస్ జ్యువెలరీ చైన్‌లోని ఆరు దుకాణాలు మూసివేయడంతో వందలాది పెట్టుబడిదారుల ప్రపంచం తలకిందులైంది. ఫిర్యాదు మేరకు, హోల్డింగ్ సంస్థ ప్లాటినం హెర్న్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, దాని ఇద్దరు డైరెక్టర్లు, CEO, జనరల్ మేనేజర్ మరియు స్టోర్ ఇన్‌ఛార్జ్‌పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. నిందితులపై మోసం, నేరపూరిత కుట్ర తదితర అభియోగాలు మోపారు.
పథకం
టోర్రెస్ అవుట్‌లెట్‌లు గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలో మాగ్జిమమ్ సిటీ మరియు చుట్టుపక్కల ఆరు ప్రదేశాలలో ప్రారంభించబడ్డాయి. వారు రత్నాల ఆభరణాలను విక్రయించారు మరియు బోనస్ పథకాన్ని కూడా అందించారు. ఈ పథకం కింద, రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడి పెట్టిన వినియోగదారునికి రూ. 10,000 విలువైన మాయిసానైట్ రాయితో కూడిన లాకెట్ లభిస్తుంది. ఈ రాళ్లు నకిలీవని కస్టమర్లు ఇప్పుడు గుర్తించారు. కస్టమర్లు తమ పెట్టుబడిపై 6 శాతం వడ్డీని 52 వారాల్లో చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ వడ్డీ రేటు 11 శాతానికి పెరిగింది. గత సంవత్సరంలో తమకు కొంత చెల్లింపులు వచ్చాయని, అయితే అవి రెండు నెలల క్రితం ఆగిపోయాయని వినియోగదారులు తెలిపారు.
బంపర్ డ్రా
దాదాపు ఏడు రోజుల క్రితం, జనవరి 5లోపు పెట్టుబడులపై 11 శాతం వడ్డీని అందజేస్తామని, ఆ తర్వాత రేటు తగ్గుతుందని టోర్రెస్ యూట్యూబ్‌లో ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేశాడు. కంపెనీ 0.5 శాతం అదనపు వడ్డీని అందించడం ద్వారా నగదు చెల్లింపులను ప్రోత్సహించింది. పెట్టుబడుల వరదను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా ఈ చర్య తీసుకుంది. జనవరి 6న, దుకాణాలు మూసివేయబడ్డాయి మరియు పెట్టుబడిదారులు తాము మోసపోయామని గ్రహించారు.
పెట్టుబడిదారులు
ఈ పెట్టుబడిదారులలో ఎక్కువ మంది దిగువ మధ్యతరగతికి చెందినవారు మరియు కూరగాయల అమ్మకందారులు మరియు పెద్ద రాబడుల వాగ్దానం ద్వారా ఆకర్షించబడిన చిన్న వ్యాపారులు ఉన్నారు. ఈ పథకం కింద పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తం కొన్ని వేల రూపాయల నుండి కోట్ల వరకు ఉంటుంది. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఏడుగురు వ్యక్తులు తమ మధ్య 13 కోట్ల రూపాయలకు పైగా పెట్టుబడి పెట్టినట్లు చెప్పారు.
NDTV అనే పెట్టుబడిదారుల్లో ఒకరు ఆమె స్నేహితులు పథకం గురించి చెప్పారని చెప్పారు. “మేము కొన్ని చెల్లింపులను పొందాము. మేము ప్రభుత్వాన్ని అడగాలనుకుంటున్నాము, దానికి పన్ను వచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పుడు మాకు ఎందుకు సహాయం చేయడం లేదు?”
స్కీమ్‌పై తనకు నమ్మకం కలిగించడానికి కారణమేమిటని అడిగినప్పుడు, ఒక పెట్టుబడిదారుడు బ్రోచర్‌లో కంపెనీ యొక్క GST మరియు CIN నంబర్‌లు ఉన్నాయని చెప్పారు. “ఇది చాలా క్రమపద్ధతిలో ఉందని నేను అనుకున్నాను, కాబట్టి ప్రభుత్వం దీని గురించి తెలుసుకోవాలి. నేను ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను, మాకు వడ్డీ వద్దు, కానీ మా డబ్బు మాకు తిరిగి ఇవ్వండి.”
కంపెనీ దావాల తిరుగుబాటు
గత వారం, Torres యొక్క అధికారిక YouTube ఖాతా ఒక వీడియోను అప్‌లోడ్ చేసింది, దాని CEO ఒక తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం వహించాడని మరియు కంపెనీ షోరూమ్‌లలో దోపిడీని సులభతరం చేసిందని పేర్కొంది. “ఇద్దరు టోర్రెస్ ఉద్యోగులు, CEO తౌసిఫ్ రేయాజ్ మరియు చీఫ్ అనలిస్ట్ అభిషేక్ గుప్తా నాయకత్వంలో, ఈ రాత్రి బృందంలో తిరుగుబాటు నిర్వహించబడింది మరియు టోర్రెస్ దుకాణాలు దోచుకున్నాయి” అని వాయిస్‌ఓవర్ చెబుతోంది.
దుకాణాలు ధ్వంసం చేసి డబ్బు దోచుకుంటున్న దృశ్యాలు వీడియోలో కనిపిస్తున్నాయి. వాయిస్‌ఓవర్ ఈ వ్యక్తులను రియాజ్ మరియు గుప్తాకు “సహచరులు”గా అభివర్ణించింది. “అంతకుముందు, వారు ఒక మోసపూరిత పథకాన్ని నిర్వహించారని మరియు చాలా నెలల పాటు కంపెనీ డబ్బును క్రమపద్ధతిలో స్వాధీనం చేసుకున్నారని మేము తెలుసుకున్నాము. వారికి శిక్ష తప్పదని గ్రహించి, వారు తమ నేరంలో ఇతర ఉద్యోగులను ప్రమేయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు” అని అది జోడించింది.
